新坐标(603040)：新坐标关于完成董事会换届选举及

　　本公司监事会及全体监事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈 述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。杭州新坐标科技股份无限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于2025年11月13日召开公司2025年第一次姑且股东大会、职工代表大会，会议选举发生第六届董事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举发生公司第六届董事会董事长暨代表公司施行公司事务的董事，确认董事会特地委员会委员，聘用高级办理人员及证券事务代表。现将具体环境通知布告如下：一、第六届董事会构成环境：公司第五届董事会董事、第五届监事会监事及高级办理人员正在任职期间勤奋尽责，为公司的健康成长做出了主要贡献，公司正在此暗示衷心的感激！三、公司董事会秘书、证券事务代表联系体例徐纳先生：1969年出生，中国国籍，无境外，本科学历，内燃机专业，EMBA。曾任杭州汽车策动机厂研究所手艺部手艺员；2002年开办杭州新坐标锁夹无限公司，2002年7月至2010年10月，任杭州新坐标锁夹无限公司施行董事、总司理；2010年11月至今，任公司董事长、总司理。总司理，杭州佐丰投资办理无限公司施行董事。军先生：1974年出生，中国国籍，无境外永世，汽车使用工程专业，MBA。曾任神龙汽车无限公司采购部供应商质量分部司理；2019年9月至今任新坐标质量总监，2021年1月至今任新坐标副总司理。现任新坐标董事、副总司理。姚国兴先生：1972年出生，中国国籍，无境外永世，大专学历，经济取工商办理专业。曾任仓前镇摩托车配件厂内勤职工，余杭县摩托车配件厂发卖员，余杭区仓前镇仓前村村委会副从任；2004年11月至2010年10月，任杭州新坐标锁夹无限公司采购部部长；2010年11月至2020年1月任新坐标副总司理，2020年1月至2025年11月任新坐标董事、副总司理。现任新坐标董事、供应链核心总司理。任海军先生：1982年出生，中国国籍，无境外永世，研究生学历，机械制制及从动化专业。曾任AVL特手艺核心（上海）无限公司高级手艺及客户支撑；2015年8月至2017年6月，任新坐标将来阀系研发部部长；2017年7月至2018年5月，任新坐标研发总监，2018年5月至今任新坐标董事、研发总监。先生：1975年10月出生，中国国籍，无境外永世，硕士学历，中国注册会计师、高级经济师。曾任浙江省海宁市处所税务局稽察员，上海荣正投资征询无限公司研发总监，上海海隆软件股份无限公司董事会秘书、人力资本部长、总司理帮理，杭州老板家电厨卫无限公司董事会秘书。现任杭州诺邦无纺股份无限公司董事、杭州老板电器股份无限公司董事、董事会秘书、杭州老板控股无限义务公司施行董事兼总司理、帝泽家用电器商业（上海）无限公司董事、杭州福斯达深冷配备股份无限公司董事、德地氏商业（上海）无限公司董事、杭州国光旅逛用品无限公司董事、杭州老板富创投资办理无限义务公司监事、嵊州市金帝智能厨电无限公司董事、上海庆科消息手艺无限公司监事、杭州帷盛科技无限公司董事、杭州巨星科技股份无限公司董事、杭州市临平区上市公司结合会代表人、秘书长。2022年12月28日起任新坐标董事。先生：1969年出生，中国国籍，无境外永世，博士学历，材料加工专业，传授。1996年8月至今，期间1998年4月至1999年4月，任密歇根大学拜候学者、同时兼任福特汽车公司拜候工程师，2013年12月20日至2020年1月6日，任新坐标董事。现任上海交通大学塑性成形手艺取配备研究院院长，上海模具手艺研究所无限公司董事、总司理，上海市模具行业协会第六届理事会副会长，模具CAD国度工程研究核心副从任；上海交通大学学报、塑性工程学报、锻压手艺和细密成型工程等期刊的编委；2022年12月28日起任新坐标董事。张武翔先生：1978年 2月出生，中国国籍，无境外永世，博士研究生。2012。01至今正在航空航天大学任教，现任航空航天大学机械人研究所所长，中国机械工业办事机械人沉点尝试室从任。现任新坐标董事。郑晓玲密斯：1981年出生，中国国籍，无境外永世，本科学历，金融学专业。曾任浙江日发控股集团无限公司投资部项目司理，中博展览股份无限公司证券事务代表；2013年8月至2013年12月任公司证券投资部部长；2013年12月至今，任公司副总司理、瞿薇密斯：1988年出生，中国国籍，无境外永世，本科学历，财政办理专业，ACCA英国特许会计师公会准会员。曾任华立科技股份无限公司海外事业部财政从管，浙江大华手艺股份无限公司国际财政高级专员。2018年6月至2022年4月任新坐标财政部部长帮理，2022年5月至2024年4月25日任新坐标财政部部长，2024年4月25日至今任新坐标财政总监。中国国籍，无境外永世，本科学历，金融专业。曾任杭州博拓生物科技股份无限公司证券事务代表，2018年3月至今任新坐标证券事务帮理，2020年8月至今任公司证券事务代表。