影石立异(688775)：董事会换届选举

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述 或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。影石立异科技股份无限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，按照《中华人平易近国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券买卖所科创板股票上市法则》（以下简称“《上市法则》”）《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号——规范运做》等法令、律例、规范性文件以及《影石立异科技股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关，公司拟开展董事会换届选举工做，现将本次董事会换届选举环境通知布告如下：一、董事会换届选举环境公司于2025年12月30日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》。上述事项尚需提交公司2026年第一次姑且股东会审议。经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资历审查，公司董事会同意提名康先生、刘亮先生、袁跃先生、YEHKUANTAI先生、亓鲁先生为公司第三届董事会非董事候选人（不含职工代表董事）；同意提名郑玉芬密斯、陈泽桐先生、潘敏学先生为公司第三届董事会董事候选人，此中郑玉芬密斯为会计专业人士。董事候选人郑玉芬密斯、陈泽桐先生、潘敏学先生已加入董事资历培训并取得上海证券买卖所承认的相关培训证明材料。按照《上市公司董事办理法子》的相关，公司董事候选人需经上海证券买卖所审核无后方可提交公司股东会审议。上述董事候选人的小我简历附后。此外，公司职工代表大会将另行选举1名职工代表董事，取前述5名非董事及3名董事配合构成公司第三届董事会。公司将召开2026年第一次姑且股东会，审议董事会换届选发难宜，此中非董事（不含职工代表董事）、董事将别离以累积投票体例进行。经股东会审议通事后，上述人员将成为公司第三届董事会。董事任期自公司2026年第一次姑且股东会审议通过之日起三年。董事提名人声明取许诺、董事候选人声明取许诺及董事会提名委员会关于第三届董事会董事候选人的审查看法，详见公司于同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的相关通知布告。上述董事候选人的任职资历合适相关法令、行规、规范性文件对董事任职资历的要求，不存正在《公司法》《公司章程》等的不得担任公司董事的景象。上述董事候选人不曾遭到中国证券监视办理委员会的行政惩罚或证券买卖所公开或传递，不存正在上海证券买卖所认定不适合担任上市公司董事的其他景象，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监视办理委员会立案查询拜访等景象，不属于失信被施行人。此外，董事候选人的教育布景、工做履历均可以或许胜任董事的职责要求，合适《上市公司董事办理法子》相关董事任职资历及性的相关要求。为公司董事会的一般运转，正在本次换届选举完成前，公司第二届董事会仍将按照《公司法》和《公司章程》等相关履行职责。公司第二届董事会正在任职期间勤奋尽责，为推进公司规范运做和持续成长阐扬了积极感化，公司对列位董事正在任职期间为公司成长所做的贡献暗示衷心感激！康先生，1991年出生，中国国籍，无境外永世，南京大学软件工程学士。2015年7月创立公司，历任施行董事兼司理、董事长并担任代表人至今；2016年获得第二届中国“互联网+”大学生立异创业大赛亚军；登上2017福布斯亚洲30位30岁以下精英榜；2019年，做为现代创业青年的优良代表被共青团地方、人力资本社会保障部授予第十届“中国青年创业”，并获得“广东特支打算—科技创业领甲士才”称号；2020年，获得“深圳市高条理人才”称号；2021年，做为第一完获得广东省科技前进二等；2022年，做为发现人所发现的专利获得广东专利优良；2024年，入选“2024福布斯中国·出海领甲士物TOP30”榜单。截至目前，康先生未间接持有公司股份，通过岚锋创视收集科技无限公司、岚沣办理征询（深圳）合股企业（无限合股）、澜烽办理征询（深圳）合股企业（无限合股）、岚烽办理征询（深圳）合股企业（无限合股）、厦门富凯创业投资合股企业（无限合股）、深圳汇智同裕投资办理合股企业（无限合股）、深圳麦高汇智成长五期股权投资合股企业（无限合股）间接持有公司股份107，600，667股，为公司现实节制人。除上述景象外，其取其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级办理人员不存正在联系关系关系。康先生不存正在《公司法》的不得担任公司董事的景象，未受过中国证券监视办理委员会行政惩罚和证券买卖所公开或传递，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监视办理委员会立案查询拜访等景象，亦不属于“失信被施行人”，合适《公司法》《上市法则》等相关法令律例及《公司章程》的任职资历。刘亮先生，1989年出生，中国国籍，无境外永世，南京农业大学金融专业学士。2011年结合创立“开吃吧”，2014年担任“点我吧”合股人、副总裁，并结合建立立即物风行业的独角兽企业“点我达”，先后获阿里巴巴集团、蚂蚁金服、菜鸟物流等企业跨越5亿美金投资；2016年至2020年1月，历任公司总裁、首席施行官；2018年10月，担任公司董事；2020年1月至今，担任公司总司理。截至目前，刘亮先生未间接持有公司股份，通过岚锋创视收集科技无限公司间接持有公司股份7，005，398股，中金影石立异1号员工参取计谋配售调集资产办理打算间接持有公司股份的响应份额，对应公司股数169，238股。除上述景象外，其取公司现实节制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级办理人员不存正在联系关系关系。刘亮先生不存正在《公司法》的不得担任公司董事的景象，未受过中国证券监视办理委员会行政惩罚和证券买卖所公开或传递，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监视办理委员会立案查询拜访等景象，亦不属于“失信被施行人”，合适《公司法》《上市法则》等相关法令律例及《公司章程》的任职资历。袁跃先生，1990年出生，中国国籍，无境外永世，中山大学工学士取办理学士。2014年9月至2016年4月，担任广州艺馨教育科技无限公司市场总监；2016年5月至今任职于公司，现任公司市场总监取GO产物线担任人。截至目前，袁跃先生未间接持有公司股份，通过澜烽办理征询（深圳）合股企业（无限合股）间接持有公司股份229，656股，通过中金影石立异1号员工参取计谋配售调集资产办理打算间接持有公司股份的响应份额，对应公司股数25，415股。除上述景象外，其取公司控股股东、现实节制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级办理人员不存正在联系关系关系。袁跃先生不存正在《公司法》的不得担任公司董事的景象，未受过中国证券监视办理委员会行政惩罚和证券买卖所公开或传递，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监视办理委员会立案查询拜访等景象，亦不属于“失信被施行人”，合适《公司法》《上市法则》等相关法令律例及《公司章程》的任职资历。YEH KUANTAI先生，1967年出生，美国国籍，中国永世，康奈尔大学电机学专业学士及硕士，康奈尔大学工商办理硕士。1990年8月至1997年5月，正在赛普拉斯半导体公司担任芯片研发司理和晶圆厂司理；1998年7月至1999年4月，正在帝国贸易银行世界市场公司担任司理；1999年5月至2000年4月，正在皇家银行本钱市场公司担任副总裁；2000年4月至2004年7月正在信贷担任副总裁；2004年8月至2008年8月，正在英特尔担任董事总司理；2008年9月至2014年3月，正在高本来钱担任董事总司理；2014年5月至今，担任启明创逢迎伙人；2018年9月至今，兼任公司董事。截至目前，YEHKUANTAI先生未持有公司股份，其取公司控股股东、现实节制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级办理人员不存正在联系关系关系。YEHKUANTAI先生不存正在《公司法》的不得担任公司董事的景象，未受过中国证券监视办理委员会行政惩罚和证券买卖所公开或传递，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监视办理委员会立案查询拜访等景象，亦不属于“失信被施行人”，合适《公司法》《上市法则》等相关法令律例及《公司章程》的任职资历。亓鲁先生，中国国籍，无境外永世，山东大学从动化专业学士、中国科学院从动化研究所复杂系统取办理国度沉点尝试室硕士、中文大学计较机科学取工程专业博士、UCMerced博士后。2023年12月至2024年11月，担任字节跳动算法专家；2025年10月至今，担任武汉大学计较机学院传授；2024年12月至今，担任公司研究院高级总监。截至目前，亓鲁先生未间接持有公司股份，通过中金影石立异2号员工参取计谋配售调集资产办理打算间接持有公司股份的响应份额，对应公司股数10，189股。除上述景象外，其取公司控股股东、现实节制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级办理人员不存正在联系关系关系。亓鲁先生不存正在《公司法》的不得担任公司董事的景象，未受过中国证券监视办理委员会行政惩罚和证券买卖所公开或传递，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监视办理委员会立案查询拜访等景象，亦不属于“失信被施行人”，合适《公司法》《上市法则》等相关法令律例及《公司章程》的任职资历。郑玉芬密斯，1961年出生，中国籍，无其他境外永世，中国文化大学会计学学士、亚利桑那州雷鸟国际办理学院工商办理学硕士，中国及中国注册会计师。1988年3月至2005年4月，担任宏碁集团（AcerInc。）财政总监；2005年5月至2021年7月，担任广东步步高电子工业无限公司的首席财政官；2007年6月起担任网易股份无限公司（纳斯达克代码：港交所代码：董事；2020年5月起担任极兔速递全球无限公司（港交所代码：01519。HK）的非施行董事。截至目前，郑玉芬密斯未持有公司股份，其取公司控股股东、现实节制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级办理人员不存正在联系关系关系。郑玉芬密斯不存正在不存正在《公司法》的不得担任公司董事的景象，未受过中国证券监视办理委员会行政惩罚和证券买卖所公开或传递，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监视办理委员会立案查询拜访等景象，亦不属于“失信被施行人”，合适《公司法》《上市法则》等相关法令律例及《公司章程》的任职资历。陈泽桐先生，1970年出生，中国国籍，具有中国出格行政区永世，西南大学学士、大学硕士、大学博士。1994年7月至2010年3月，先后担任深圳市中级员、审讯员、审讯长、副庭长；2010年3月至2010年10月，担任惠州市尚天然温泉度假村无限公司副总裁；2010年10月至2012年10月，担任市金杜律师事务所参谋及合股人；2012年10月至今，担任市君泽君律师事务所高级合股人。现任中国国际经济商业仲裁委员会仲裁人、深圳国际仲裁院仲裁人、粤港澳大湾区国际仲裁核心仲裁人和国际商事仲裁院仲裁人；担任中立异航科技集团股份无限公司（03931。HK）、内地未上市金融机构富德生命安全控股股份无限公司、富德生命人寿股份无限公司、生命安全资产办理无限公司董事。截至目前，陈泽桐先生未持有公司股份，其取公司控股股东、现实节制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级办理人员不存正在联系关系关系。陈泽桐先生不存正在《公司法》的不得担任公司董事的景象，未受过中国证券监视办理委员会行政惩罚和证券买卖所公开或传递，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监视办理委员会立案查询拜访等景象，亦不属于“失信被施行人”，合适《公司法》《上市法则》等相关法令律例及《公司章程》的任职资历。潘敏学先生，1983年出生，中国国籍，无境外永世，南京？学计较机软件取理论专业博士。2014年9月至今，先后担任南京大学软件学院帮理研究员、副传授、传授。截至目前，潘敏学先生未持有公司股份，其取公司控股股东、现实节制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级办理人员不存正在联系关系关系。潘敏学先生不存正在《公司法》的不得担任公司董事的景象，未受过中国证券监视办理委员会行政惩罚和证券买卖所公开或传递，亦不属于“失信被施行人”，合适《公司法》《上市法则》等相关法令律例及《公司章程》的任职资历。